Aklama yöntemleri ve araçları nelerdir? Kara para aklama yöntemleriBankaların ve finansal kurumların kullanımı… Yapılandırma yöntemi. … Smurfing yöntemi. … Vergi cennetleri (offshore merkezleri) … Offshore bankacılık … Sahte ve sahte şirketlerin kullanımı … Nakit kaçakçılığı (para kaçakçılığı) Daha fazla makale… •22 Kasım 2023 Aklama suçunun unsurları nelerdir? Genel olarak kara para aklamadan bahsedecek olursak, bir suç işlenmiş (suç öncesi), bu suçtan bir ekonomik değer elde edilmiş (suçtan elde edilen gelir) ve bu ekonomik değerlerin yasa dışı nitelikten çıkarılıp yasal bir görünüm kazandırılmasına yönelik eylemlerde bulunulmuştur. Masak süreci nedir? Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”),…
Yorum Bırak